Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc lợi dụng tín nhiệm để thực hiện các giao dịch mua bán nhà đất trong những năm qua tuy không phải là mới nhưng vẫn thường hay được các đối tượng thực hiện để chiếm đoạt tài sản, có vụ chiếm đoạt số tiền lớn.
Điển hình, ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Lê Đức Thọ, sinh năm 1980, trú tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 175, Bộ luật Hình sự. Theo kết quả điều tra, vào đầu năm 2023, Lê Đức Thọ liên hệ, thỏa thuận với bị hại về việc bán thửa đất tại thôn Quảng Lạc, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên với diện tích 130m². Mặc dù thửa đất đang được thế chấp tại Quỹ tín dụng nhân dân xã, là tài sản chung của 2 vợ chồng, nhưng Thọ đã đưa ra các thông tin gian dối để tạo lòng tin, thuyết phục bị hại ký hợp đồng và chuyển 250 triệu đồng để đặt cọc. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục tất toán tại Quỹ tín dụng, vợ của Thọ kiên quyết từ chối ký giấy tờ, không đồng ý bán đất. Do đã sử dụng tiền đặt cọc tiêu xài cá nhân, không có khả năng chi trả, Thọ bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt mọi liên lạc nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác định và triệu tập Lê Đức Thọ khi đối tượng đang trốn tại tỉnh Bắc Ninh.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đối tượng Lê Đức Thọ đã thực hiện hành vi tương tự với nhiều người khác. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị công dân nào đã bị Lê Đức Thọ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với đồng chí Phùng Sơn Tùng - Điều tra viên, Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại: 0968181088 để phối hợp giải quyết.
Vụ án trên là lời cảnh báo đến người dân khi tham gia các giao dịch liên quan đến mua bán bất động sản, nhất là thời điểm sau sáp nhập. Để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng xấu, khi giao dịch mua bán bất động sản hoặc các tài sản có giá trị lớn, người dân cần lưu ý:
- Phải kiểm tra tình trạng pháp lý của tài sản, đặc biệt là tình trạng thế chấp, đồng sở hữu, quyền hạn của người bán.
- Không nên tin tưởng hoàn toàn vào các văn bản “cam kết tài sản riêng” nếu không xác minh kỹ lưỡng hoặc không có hồ sơ gốc đi kèm.
- Chỉ ký hợp đồng đặt cọc và chuyển tiền khi có công chứng hợp pháp, hoặc có bên thứ ba làm chứng rõ ràng, có camera hoặc chứng cứ ghi lại giao dịch.
- Không chuyển tiền đặt cọc lớn khi các điều kiện pháp lý của tài sản chưa rõ ràng, đặc biệt là tài sản thế chấp hoặc đang tranh chấp.
- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cần trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và điều tra kịp thời.
Phạm Anh Ngọc - Phòng Cảnh sát hình sự