Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn giao dịch điện tử đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Không ít người trở thành nạn nhân, bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Theo đơn trình báo, tố giác tội phạm mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận: Do cung cấp số điện thoại để tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, cuối tháng 5/2022, anh P.T.H, sinh năm 1985 ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động nhận được tin nhắn Zalo có nickname “Em My” mời chào tham gia công việc nhập dữ liệu Web qua nhóm Telegram để hưởng hoa hồng 40%. Anh H đã tạo tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản Web để tạo đơn, nhập dữ liệu theo hướng dẫn. Sau 7 lần nhập dữ liệu Web đúng, số tiền vào tài khoản Web của anh H là 702 triệu đồng nhưng không rút được. Công ty yêu cầu anh nộp tiền thuế Web, thuế thu nhập cá nhân, phí nâng cấp, phí bảo mật tài khoản… Do không muốn mất số tiền gốc đã bỏ ra, anh H đã tiếp tục làm theo yêu cầu. Sau 14 lần chuyển khoản, anh H bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Anh H chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ chơi cho vui và kiếm thêm thu nhập như lời mời chào của các đối tượng. Số tiền chơi ban đầu là 99 nghìn, sau tăng lên 10 triệu, 30 triệu…rồi đến lần thứ 14 là 136 triệu. Sau lần thứ 14, tôi nghĩ mình đã bị lừa nên không chơi nữa. Các đối tượng đã gọi điện, nhắn tin trên nhóm Telegram và dùng những lời lẽ hăm họa nhưng tôi cương quyết không chơi và làm đơn trình báo tố giác tội phạm đến cơ quan Công an”.
Lực lượng Công an làm việc với anh P.T.H
Cũng bởi nhẹ dạ cả tin vào những lời mời chào việc nhẹ, hoa hồng cao mà chị N.T.T sinh năm 1992 ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã tham gia công việc chốt đơn online cho trang web bán hàng của TIKI. Ban đầu, với việc chuyển khoản trước số tiền hàng rồi sau đó nhận lại cả gốc và hoa hồng rất nhanh, chị T đã hoàn toàn tin tưởng để rồi sau đó bị lừa mất số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Tương tự như vậy, anh Đ.K.T sinh năm 1992 ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ khi tham gia đầu tư sàn giao dịch Forex Big Uncle Limited.
Đây chỉ là 3 trong số những đơn trình báo, tố giác tội phạm mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được trong thời gian qua. Phương thức thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng vô cùng tinh vi. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng uy tín của các sàn thương mại điện tử để lấy lòng tin của những người đang có nhu cầu làm thêm và đánh vào lòng tham của con người để dẫn dụ các nạn nhân “sập bẫy”. Thiếu tá Phạm Văn Hiểu, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Đây là loại tội phạm mới, các đối tượng chủ yếu đánh vào lòng tham của bị hại và thực hiện hành vi lừa đảo theo kịch bản có sẵn. Hầu hết các đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram… tạo các tên ảo để giao tiếp với bị hại nên gây rất nhiều khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt tội phạm. Do vậy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Không vì hám lợi nhuận cao mà tham gia đầu tư kinh doanh mua bán và chuyển tiền cho những người mà mình không quen biết; Khi làm cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử cần kiểm tra rõ thông tin về hàng hóa, đơn vị cung cấp để kiểm chứng tính chính xác, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản”.
Minh Phương