Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định Khởi tố bị can đối với: Đỗ Thành Đạt (Sinh năm: 2004, trú tại Khu phố Phú Hưng, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thanh Dũng (Sinh năm: 1985, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Bùi Trọng Nhân (Sinh năm: 1995; trú tại xóm Chông Vạch, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Thùy Linh ( Sinh năm: 1998, trú tại Phố Đông Phú, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Hoàng Thị Lệ (Sinh năm: 1983, trú tại TDP 6, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ kết quả điều tra xác định: Các đối tượng trong vụ án đã giả mạo người bán hàng, nhân viên giao hàng đề nghị người bị hại chuyển tiền trả trước hàng hóa mà bị hại đã đặt trên mạng Internet. Sau đó, các đối tượng tiếp tục giả mạo nhân viên trung tâm bảo hiểm để dựng lên câu chuyện bị hại chuyền nhầm tiền vào tài khoản đăng ký, kích hoạt gói bảo hiểm hàng hóa và gửi tin nhắn giả mạo thông báo về việc gói bảo hiểm hàng hóa tự động kích hoạt, gia hạn với số tiền lớn nhằm gây hoang mang, đánh vào tâm lý buộc người bị hại phải thực hiện thủ tục hủy gói bảo hiểm hàng hóa. Tiếp theo, các đối tượng hướng dẫn người bị hại truy cập website, tài khoản Facebook giả mạo của công ty bảo hiểm rồi dẫn dụ người bị hại sử dụng tài khoản ngân hàng của chính bị hại quét các mã QR do các đối tượng cung cấp, nhập các dãy số được giới thiệu là “mã hủy”, quét khuôn mặt và thực hiện theo các hướng dẫn khác. Thực chất, các thao tác này là xác nhận các lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại sang các tài khoản ngân hàng do các đối tượng kiểm soát với nội dung giao dịch là “HUY BHHH”, “nhan boi thuong”, “hbhh”, “HOANTIEN”, “yeu cau hoan tien”, “xac thuc hoan tien”, “HOANTATXACNHAN”,… Sau mỗi lần chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện lý do thao tác sai, hết thời hạn giao dịch, cần chứng minh khả năng tài chính hoặc cần thực hiện thêm giao dịch để được hoàn tiền, từ đó tiếp tục dụ dỗ người bị hại chuyển tiền thêm nhiều lần nhằm chiếm đoạt tài sản. Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, các bị can trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên toàn quốc.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 13/3/2026 tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa trước ngày 20/9/2026 để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Địa chỉ liên hệ: 38 đường Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điều tra viên: Hồ Đạo, số điện thoại: 0349.348.606.