Sự phát triển của khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều phương thức liên lạc, trao đổi thuận lợi, chi phí thấp như: Zalo, Messenger, Viber... Tuy nhiên, khi sử dụng người dùng không phải khai báo, đăng ký các thông tin cá nhân (có thể sử dụng các thông tin ảo, nội dung không qua kiểm duyệt). Đây cũng là các điều kiện để nhiều đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

     Thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên nhận được nhiều tố giác của công dân liên quan đến các hành vi phạm tội sử dụng mạng internet với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tội phạm Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo một số thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả:

    1. Tuyển cộng tác viên bán hàng online với mức chiết khấu hoa hồng cao (từ 20% - 30%). Các đối tượng đăng bài viết trên mạng xã hội về việc cần tìm người bán hàng chính hãng do các công ty nước ngoài sản xuất qua mạng và cam kết với mỗi bài đăng sẽ được trả chi phí. Khi có khách hàng đặt mua cộng tác viên sẽ được trả hoa hồng trên số tiền mà khách đã đặt. Ban đầu các đối tượng sử dụng điện thoại (sim rác) hoặc các ứng dụng liên lạc qua mạng internet để đặt hàng với số lượng nhỏ và thanh toán đầy đủ cho cộng tác viên theo số tiền đã thỏa thuận. Sau một thời gian đối tượng đặt hàng với số lượng lớn khoảng vài chục triệu đồng và yêu cầu cộng tác viên phải trả trước tiền mua hàng sau đó gửi cho khách đặt mua. Tuy nhiên, khi cộng tác viên chuyển tiền các đối tượng sẽ tắt máy, chặn nick để không liên lạc gửi hàng được nhằm chiếm đoạt số tiền đã đặt mua hàng.

     2. Giả danh là lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện thông báo về việc đang bị điều tra liên quan đến tội phạm như: Ma túy, rửa tiền, buôn lậu… và yêu cầu người nghe máy cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc nộp một số tiền nhất định nghi vấn có liên quan đến tội phạm để phục vụ điều tra vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định nếu không sẽ bị khởi tố, bắt giam sau đó chiếm đoạt.

     3. Giả mạo là người nước ngoài, Việt kiều làm quen, kết bạn và có nhu cầu biếu, tặng quà, … các tài sản có giá trị cao. Khi người dùng đồng ý và cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại gửi quà, các đối tượng sẽ giả danh là nhân viên chuyển phát, hải quan, sân bay gọi điện thông báo về việc phải nộp thuế, phí vận chuyển để được nhận quà và yêu cầu chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại vào tài khoản các đối tượng chỉ định để chiếm đoạt.

     4. Nhắn tin tới Zalo, messenger về việc người dùng đã trúng giải thưởng có giá trị cao như: xe máy SH, điện thoại Iphone, tiền,… đề nghị người dùng cung cấp mật khẩu, số tài khoản ngân hàng, truy cập vào trang Web lạ để đăng ký, đồng thời yêu cầu người dùng nộp tiền để nhận quà. Khi truy cập vào trang Web và thực hiện các giao dịch chuyển tiền sẽ bị các đối tượng hack mật khẩu và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

     5.  Hack Zalo, Facebook (chiếm đoạt nick) sau đó dùng Zalo, Facebook gọi điện, nhắn tin cho bạn bè của người dùng đề nghị cho vay tiền, mượn tài sản có giá trị, nạp giúp thẻ điện thoại hoặc chuyển khoản hộ do đang bận công việc hoặc việc cá nhân không thể tự thực hiện được. Khi người dùng gọi lại bằng video call các đối tượng cố ý để nhòa hình ảnh, âm thanh lấy lý do mạng yếu hoặc đang có việc bận không nghe máy được.

     6. Giả danh là cán bộ ngân hàng thông báo cho người sử dụng có người đang chuyển tiền đến tài khoản nhưng không thực hiện được giao dịch do dịch vụ internet banking hoặc mạng nội bộ bị lỗi, đồng thời đề nghị cung cấp số tài khoản, mã OTP của ngân hàng để xác nhận và kiểm tra. Sau khi người dùng nhắn tin các đối tượng sẽ sử dụng rút tiền từ tài khoản của người dùng để chiếm đoạt.

     Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các nội dung sau:

     - Kiểm tra kỹ thông tin về các đơn vị tuyển cộng tác viên bán hàng và mặt hàng đăng bán. Không mua hàng với số lượng lớn đối với khách hàng chưa quen biết, cần thanh toán và chuyển tiền nhiều lần. Nếu chưa tin tưởng người đặt mua hàng của mình thì yêu cầu họ đặt trước một khoản nhất định.

    - Không cung cấp các thông tin cá nhân cho những người không quen biết, không chuyển tiền nếu người yêu cầu thông báo là các cơ quan chức năng. Vì quá trình làm việc các cơ quan nhà nước không được phép yêu cầu người dân chuyển tiền khi chưa tiến hành làm việc trực tiếp, nêu rõ nguyên nhân và việc tiếp nhận tiền, tài sản phải có hóa đơn, phiếu thu hoặc biên bản theo quy định. Đồng thời yêu cầu cung cấp văn bản, tài liệu như: giấy giới thiệu, quyết định của người yêu cầu làm việc… có dấu tròn đỏ xác nhận khi làm việc.

    - Không liên lạc lại hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng đối với những trường hợp thông báo trúng thưởng. Cảnh giác khi có đối tượng lạ hứa hẹn tặng, cho tài sản có giá trị lớn.

     - Không truy cập vào các đường link, trang web lạ do người không quen biết gửi đến.

    -  Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, số thẻ, số tài khoản và mã OTP tài khoản ngân hàng cho người khác.

    - Khi có người xưng là bạn bè, người thân nhờ cho vay tiền, chuyển tiền cần xác nhận chính xác người nói chuyện. Khi sử dụng các phương thức liên hệ qua mạng internet không rõ ràng cần gọi lại bằng số điện thoại cá nhân để xác nhận. Kiểm tra thông tin người nhận trước khi chuyển tiền.

    - Kịp thời thông báo tới cơ quan Công an khi nhận được các thông tin, yêu cầu nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo để ngăn chặn, phát hiện và xử lý các đối tượng.

     Công an tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh