Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên mạng Internet từ năm 2020 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 24/QĐ-CSHS ngày 12/01/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.
Quá trình điều tra xác định: Tháng 01/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid 19 hạn chế việc đi lại của người dân, thấy nhiều người có nhu cầu mua hàng online nên Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1992, nơi thường trú: Thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và đồng bọn đã lập các trang facebook như: “Đồ Gia Dụng Thông Minh”, “EU Hellen đồ nhập Pháp Đức”, “Min shop luxury store” và đăng ảnh bán hàng trên các trang facebook này, sau đó yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc trả tiền trước. Tùy vào giá trị của từng mặt hàng mà Thế yêu cầu số tiền khách hàng phải đặt cọc cho Thế, số tiền đặt cọc thấp nhất là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), số tiền đặt cọc cao nhất là vài chục triệu đồng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thế không giao bất kỳ các mặt hàng nào cho người mua và chiếm đoạt số tiền này.
Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thế đã sử dụng 12 số tài khoản tại các ngân hàng khác nhau gồm:
- Tài khoản số 07047486101 mở tại ngân hàng TPBank mang tên DO THANH DAO;
- Tài khoản số 19036338282015 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên TRAN VAN MANH;
- Tài khoản số 19036112058015 mở tại ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN TAN CHIEU;
- Tài khoản số 109873314970 mở tại ngân hàng Vietinbank mang tên LE PHUC HANH;
- Tài khoản số 1020340798 mở tại ngân hàng Vietcombank mang tên PHAM THI KIM PHUNG;
- Tài khoản số 1020162591 mở tại ngân hàng Vietcombank mang tên TRAN NGUYEN BICH MY;
- Tài khoản số 2010111100899 và 0583686399999 mở tại ngân hàng MBBANK mang tên DAO MINH TRI.
- Tài khoản số 31010002344615 mở tại ngân hàng BIDV mang tên NGUYEN THI THUY AN;
- Tài khoản số 678915121996 mở tại ngân hàng MBBank mang tên TRUONG THI CAM THUY;
- Tài khoản số 101871792909 mở tại ngân hàng Vietinbank mang tên NGUYEN TAN LOI;
- Tài khoản số 100870686472 mở tại ngân hàng Vietinbank mang tên DANG DONG QUAN;.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Văn Thế cùng đồng bọn. Đồng thời ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ: số 79A, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) hoặc Điều tra viên An Văn Hiếu (Số điện thoại: 0965.171.985) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát hình sự