Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định: Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (gọi tắt là Công ty thực phẩm Hưng Yên) có trụ sở chính tại đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên do ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1974, trú tại thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là Tổng Giám đốc (Đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng có trụ sở chính tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Ngày 30/7/2010, Công ty thực phẩm Hưng Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Mặc dù, Nguyễn Văn Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Dự án Khách sạn và nhà ở liền kề trên, Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nhưng từ năm 2010 đến năm 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại Dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 15/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can số về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ Luật Hình sự năm 1999 nay là khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Đồng thời, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh Khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra các Quyết định phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn, nhận chuyển nhượng các thửa đất, nhà ở tại Dự án trên liên hệ với đồng chí Đoàn Ngọc Quang - Điều tra viên, số điện thoại: 0983.892.222; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Điều tra viên, số điện thoại: 0377.359.888 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, địa chỉ: Số 45, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại: 0692.849.303 để giải quyết các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan.

Phòng Tham mưu