Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện Thảo có biểu hiện nghi vấn hoạt động “cho vay lãi nặng”, Công an phường Mỹ Hào đã tiến hành xác minh, điều tra. Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 30/4/2026 đến ngày 08/5/2026, Thảo đã 03 lần cho Đ.T.T.H, sinh năm 1988, trú tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội vay tiền, với tổng số tiền 500.000.000 đồng và mức lãi suất 3.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày, tương đương 109,5%/năm, gấp 5,475 lần mức lãi suất được pháp luật dân sự cho phép. Tiếp đó, từ ngày 30/5/2026 đến ngày 01/7/2026, Thảo đã thu của H. tổng số tiền lãi là 56.400.000 đồng; căn cứ các quy định của pháp luật, Công an phường Mỹ Hào xác định số tiền Thảo thu lợi bất chính là 46.098.630 đồng.
Hình ảnh đối tượng Thảo
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Thảo, Công an phường Mỹ Hào đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.