Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã nhận được tin báo tố giác của người dân phường An Tảo và xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên về nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 09/11 đến ngày 16/11/2023, toàn bộ số đối tượng trong vụ án gồm: Phạm Trường Hà, sinh năm: 1997 (trú tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); Quách Văn Công, sinh năm 1996 (trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1985 và Phạm Thị Phượng, sinh năm 1987 (cùng trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã đầu thú và khai nhận về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của mình.

Phạm Trường Hà, Quách Văn Công và Nguyễn Văn Doanh

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi cho khách vay tiền dưới hình thức “vay trả lãi ngày” với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày (tương đương lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/năm). Khi vay, có khách bị cắt lãi trước một tháng, có khách không bị cắt lãi trước tùy theo từng mối quan hệ giữa các đối tượng với khách vay tiền; sau đó khách tiếp tục phải đóng tiền lãi suất với kỳ hạn 30 ngày/01 lần.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với số khách vay tiền của nhóm đối tượng và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 545 triệu đồng.

Ngày 16/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

                                                                                      Vũ Nhung