Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng, tình hình hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng lừa đảo trong và ngoài nước có sự cấu kết với nhau hình thành đường dây, tổ chức, hoạt động có sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, đa dạng về hình thức lừa đảo. Đặc biệt, hiện nay nổi lên tình trạng lừa đảo dưới hình thức đầu tư vào các sàn giao dịch “tiền ảo”, đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối…với hàng nghìn người tham gia đầu tư, gây thiệt hại với số tiền lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Trước tình hình trên, lực lượng Công an toàn quốc đã tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo thông qua hình thức đầu tư “tiền ảo”. Điển hình, ngày 17/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá thành công chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, dưới hình thức đầu tư tiền điện tử (USDT) đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn BO (sàn giả) có tên “Toptrade1” do đối tượng Nguyễn Duy Thoại, SN 1995, nơi thường trú: phường Phù Liễn - TP Hải Phòng cầm đầu tổ chức cùng 08 đối tượng khác tham gia trong đường dây lừa đảo.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ
Quá trình điều tra cho thấy, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, bài bản, thống nhất như đối với “Nhóm môi giới” có nhiệm vụ giả làm “chuyên gia giao dịch tài chính”, trực tiếp sử dụng các tài khoản tiền điện tử với giá trị lớn để livestream trên các nền tảng mạng xã hội Tiktok, Facebook... nhằm lôi kéo, dụ dỗ khách đầu tư. Đối tượng cầm đầu lập trình, tự điều chỉnh nạp rút số tiền điện tử có trong tài khoản của khách đầu tư. Trong các giao dịch có thể can thiệp, điều chỉnh tăng hoặc giảm để khách tham gia “lãi” hoặc “lỗ” theo ý định của mình nhằm dần cho nhà đầu tư thua hết số tiền ảo mà không nghi ngờ mình đang bị lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Số “tiền ảo” rất lớn do các đối tượng tạo ra trên sàn giao dịch giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân
Về phía nạn nhân, hằng ngày, nạn nhân sẽ được hướng dẫn vào lệnh với tỷ lệ “lãi” cao; khi muốn rút tiền cũng khá dễ dàng, tiền sẽ về ví điện tử, ví tiền ảo hoặc nhận tiền về tài khoản ngân hàng. Sau đó, người chơi được khuyến khích tiếp tục nạp số tiền lớn để tăng thêm lợi nhuận. Đến khi số tiền nạp vào hệ thống đủ lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng thậm chí hàng tỷ đồng, chúng sẽ đánh cháy hoặc khóa tài khoản vì lý do phát hiện dấu hiệu bất thường của tài khoản hoặc khi nạn nhân yêu cầu rút tiền từ hệ thống thì không rút được vì phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đồng thời yêu cầu nạn nhân nạp thêm (thường từ 30 - 40%) số tiền để có thể rút tiền ra. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân nạp thêm tiền chúng sẽ lấy lý do khác nhau để không cho nạn nhân rút tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng sẽ xóa liên lạc, đánh sập website và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:
- Nâng cao cảnh giác, trước khi tham gia đầu tư bất kỳ sàn giao dịch nào phải tìm hiểu kỹ về tổ chức hoặc cá nhân mời gọi đầu tư thông qua nhiều cách khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, các đánh giá từ người khác và các chứng chỉ hợp pháp. Tuyệt đối không tin tưởng vào các lời mời đầu tư lợi nhuận cao, không tham gia vào các nhóm kín hoặc cộng đồng trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa xác minh được danh tính, uy tín của tổ chức, không rõ nguồn gốc.
- Không truy cập vào các đường “Link” lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng không rõ danh tính dưới mọi hình thức.
- Không vội vàng chuyển tiền đầu tư cho các cá nhân hoặc tổ chức theo yêu cầu khi chưa xác minh được danh tính rõ ràng.
- Khi phát hiện trường hợp lừa đảo đầu tư tài chính, chứng khoán... người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trần Quang Tấn