Điển hình là các vụ việc: (1) Ngày 12/01/2026, Công an TP.Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện 29 người Hàn Quốc tại căn nhà 26 đường số 4, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, TP.Hồ Chí Minh sử dụng nhiều thiết bị điện tử có cài đặt sẵn các kịch bản để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (2) Công an TP. Hà Nội phát hiện 02 người Trung Quốc và 07 người Hàn Quốc cư trú tại Khu đô thị Splendora, xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội và Khu đô thị Smart City, Phường Tây Mỗ, TP.Hà Nội sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiêm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh cơ quan chính phủ Hàn Quốc đe dọa, tạo sức ép nhằm mục đích gây hoang mang và chiếm đoạt tiền của các bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc; (3) Ngày 03/3/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 08 người Hàn Quốc cư trú tại Phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh hoạt động sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hàn Quốc với thủ đoạn đóng giả làm bên mua và bên bán, lợi dụng tâm lý muốn kiếm lời nhanh của các bị hại, yêu cầu bị hại đặt cọc tiền để mua hàng với giá tốt, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền cọc; (4) Ngày 14/4/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 33 người Trung Quốc cư trú tại KĐT Bevery Hills, khu 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân là người Trung Quốc bằng phương thức lập trang web giả mạo đầu tư mở gian hàng “TikTok Shop” (còn gọi là “Douyin Mall”) để chiếm đoạt tài sản của các bị hại là người có nhu cầu đầu tư mở gian hàng.
Các cơ quan chức năng của Việt Nam đánh giá đây là hoạt động rất nghiêm trọng, tuy nhiên việc điều tra, xử lý, truy tố các đối tượng trước pháp luật Việt Nam gặp nhiều khó khăn do không xác định được người bị hại (nạn nhân).
Qua công tác đấu tranh, cơ quan Công an cảnh báo người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như:
(1) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Tuyển cộng tác viên online bán hàng trên sàn thương mại điện tử
- Kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo với lợi nhuận “khủng”
- Thông báo trúng thưởng giả mạo
- Bán hàng online giá rẻ bất thường
- Giả danh cơ quan thực thi pháp luật để đe dọa, chiếm đoạt tài sản
(2) Rửa tiền, tín dụng đen
- Chuyển tiền bẩn sang tiền mã hóa qua các sàn quốc tế
- Sử dụng ví lạnh, máy trộn tiền để xóa dấu vết dòng tiền
- Lợi dụng game online để “hợp thức hóa” tiền bẩn
- Cho vay trực tuyến, lãi suất cao
- Giả chuyển tiền nhầm rồi ép trả với lãi suất “cắt cổ”
- Gọi điện khủng bố, đe dọa đòi nợ
(3) Tổ chức đánh bạc
- Cá độ bóng đá
- Lập website, ứng dụng tổ chức đánh bạc trực tuyến
Thủ đoạn che giấu & dấu hiệu nhận biết:
- Đối tượng người nước ngoài, hoạt động theo nhóm (từ 3 người trở lên)
- Thuê căn hộ, biệt thự, chung cư cao cấp hoặc nhà riêng ở ngoại thành
- Không khai báo tạm trú theo quy định
- Sử dụng nhiều điện thoại, laptop, máy tính bảng
- Phát sinh giao dịch tài chính bất thường
- Tiêu thụ điện lớn, sinh hoạt khép kín, tích trữ nhiều nhu yếu phẩm
- Nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc miễn thị thực nhưng mục đích không rõ ràng
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối tượng người nước ngoài đến Việt Nam hoạt động phạm tội, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:
- Nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm
- Báo ngay cơ quan công an khi phát có dấu hiệu nghi vấn
- Ghi nhận thông tin: địa điểm, thời gian, đặc điểm đối tượng
- Không tự ý tiếp cận hoặc xử lý
Đối với người cho thuê nhà:
- Khai báo đầy đủ thông tin người nước ngoài cư trú
- Không cho thuê khi không rõ mục đích, không có giấy tờ chứng minh nhân thân
Lưu ý đặc biệt: Người dân tuyệt đối không tiếp tay cho người nước ngoài: không cho mượn/cho thuê tài khoản ngân hàng; không đứng tên mua SIM, thiết bị; không vận chuyển tiền, hàng hóa không rõ nguồn gốc.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hưng Yên khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và người nước ngoài nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Phạm Thị Vân Anh – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh